Cựu lãnh đạo FLC Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái bị điều tra thêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quyết định “khởi tố bổ sung” được Bộ Công an đưa ra vào ngày 25/8/2022.
Trong ba người khác bị khởi tố cùng tội danh có hai người là em gái ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ.
Bà Nga từng là thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS và bà Huế là nhân viên kế toán thuộc ban kế toán Công ty CP Tập đoàn FLC.
Quyết định khởi tố bổ sung tội danh, được viện kiểm sát phê chuẩn, cũng được áp dụng với nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán BOS kiêm phó chủ tịch thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC là bà Hương Trần Kiều Dung.
Vào cuối tháng Ba năm nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) khởi tố bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết để điều tra tội ‘Thao túng thị trường chứng khoán’.
Ông Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc chỉ đạo nhiều người thân trong gia đình và một số người khác điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty con, sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thực hiện việc “làm giá”.
Kết quả điều tra ban đầu cho biết nhóm của ông Quyết có nhiều sai phạm liên quan đến việc “thổi giá” cổ phiếu với mục đích thu lời bất chính hơn 530 tỷ đồng.
Bộ Công an sau đó phát thông báo tìm các nhà đầu tư bị thiệt hại khi mua mã chứng khoán FLC, ROS, ART, HAI, AMD, GAB.
Đến nay, C01 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người trong vụ án thuộc danh sách của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng.
