Hải Phòng tử hình cựu nữ giám đốc ngân hàng tham ô gần $18 triệu
Sep 4, 2020
HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Cựu nữ giám đốc chi nhánh Ocean Bank ở Hải Phòng đã lập sổ tiết kiệm “ma” để chiếm đoạt gần $18 triệu tiền gửi của khách hàng.
Theo báo VietNamNet, sau năm ngày xét xử, bốn ngày nghị án thì ngày 4 Tháng Chín, Hội Đồng Xét Xử Tòa Án Nhân Dân thành phố Hải Phòng đã tuyên tử hình bị cáo Trần Thị Kim Chi, cựu giám đốc chi nhánh Hải Phòng của ngân hàng Thương Mại Đại Dương (Oceanbank) về tội “Tham ô tài sản.”
Cùng tội danh nhưng bị cáo Lê Vương Hoàng, cựu kiểm soát viên Oceanbank, và bị cáo Nguyễn Thị Minh Huệ, cựu trưởng Phòng Kế Toán Kho Quỹ Oceanbank, lĩnh án chung thân. Riêng bị cáo Chu Văn Nha, cựu thủ quỹ Oceanbank bị phạt 20 năm tù.
Hội Đồng Xét Xử nhận định “hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền rất lớn, làm bất ổn nền kinh tế, tạo dư luận xấu. Bị cáo Chi là chủ mưu trong vụ án, nhưng quyết không khai rõ số tiền chiếm đoạt để làm gì. Đến nay, cơ quan hữu trách vẫn không thu hồi được tài sản mà bị cáo đã cất giấu.”
Báo VNExpress dẫn cáo trạng cho biết từ năm 2012 đến Tháng Tám, 2017, các bị cáo đã “lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành sổ tiết kiệm cho khách hàng. Họ dùng thủ đoạn gian dối, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng.
Theo đó, bà Chi là người “tổ chức, chỉ đạo” các bị cáo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha “thực hiện các hành vi phạm tội.”
Chưa hết, bà Chi còn trực tiếp giả mạo chữ ký của 10 người trên chứng từ mở 75 sổ khách hàng; ký tư cách trên 66 sổ khách hàng phát hành ngoài hệ thống cho khách, ký duyệt hai hồ sơ “ma” vay cầm cố sổ của khách hàng.
Các bị cáo sau đó tất toán “ma,” lập khống hồ sơ vay cầm cố sổ tiết kiệm của khách hàng, phát hành 109 sổ tiết kiệm ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, chiếm đoạt của Oceanbank chi nhánh Hải Phòng số tiền gần 414 tỷ đồng ($17.81triệu).
Sự việc trên còn gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 9.3 tỷ đồng ($399,897) là tiền lãi 107 sổ tiết kiệm của khách hàng, phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố.
Trong lúc xét xử, các bị cáo Hoàng, Huệ, Nha thừa nhận “cáo trạng truy tố là đúng” và mong “nhận được bản án khoan hồng.” Riêng bà Chi nói căn cứ buộc tội “không có cơ sở.”
Tại phiên toà, người đại diện cho Ocean Bank thừa nhận phôi các sổ tiết kiệm, con dấu, chữ ký liên quan đến vụ án là thật, còn nội dung ghi trên sổ (tức số tiền) là giả. Vị này cho rằng bốn bị cáo Chi, Hoàng, Huệ và Nha “phải chịu trách nhiệm về số tiền gửi $17.81 triệu của các khách chứ không phải là ngân hàng vì “dòng tiền đó chưa được nhập vào hệ thống dữ liệu điện tử của ngân hàng.”
Tuy nhiên tòa tuyên buộc Ocean Bank “có trách nhiệm chi trả toàn bộ tiền gốc lẫn tiền lãi cho 27 khách hàng mở sổ tiết kiệm đã bị bà Chi cùng đồng phạm đã chiếm đoạt. (Tr.N)
