CATPHCM: Kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm
RFA
2021-11-15
Ông Nguyễn Thái Luyện chủ tịch công ty bất động sản Alibaba. RFA Edited
Công an TPHCM ngày 15/11 thông báo đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Công ty Alibaba cùng 22 người khác về tội “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Truyền thông nhà nước loan tin cho biết hai ông Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh cùng 18 người khác bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bà Võ Thị Thanh Mai và Nguyễn Thái Lực (em ruột ông Luyện) bị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Rửa tiền”. Bà Huỳnh Thị Kim Thắng bị truy tố tội “Rửa tiền”.
Theo kết luận điều tra bổ sung, Luyện cùng 22 người khác lập 22 pháp nhân, vẽ 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa –Vũng Tàu, Bình Thuận rồi phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho hơn 5.670 người chiếm đoạt số tiền 2.435 tỷ đồng.và hứa sẽ mua lại nền đất với giá cao, sinh lời từ 12%-38% sau 15 tháng.
Qua khám xét khẩn cấp nơi làm việc của công ty Alibaba, công an thu giữ hơn 9,2 tỷ đồng, phong tỏa 45,5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, hơn 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 héc-ta cùng nhiều tài sản khác.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 257 miếng vàng được Hội đồng định giá tài sản xác định giá trị lên tới hơn 743 triệu đồng. Riêng 20 thỏi vàng với trọng lượng hơn 7,3 kg được cơ quan điều tra giám định toàn bộ số kim loại này không phải là vàng. Cơ quan điều tra còn thu giữ 15 miếng vàng khi lệnh khám xét đối với bà Võ Thị Thanh Mai với tổng giá trị được giám định hơn 359 triệu đồng.
