April 19, 2022Share on FacebookTweet on Twitter
WASHINGTON – Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ trấn áp các giao dịch tiền kỹ thuật số bất hợp pháp, thu giữ hơn 102 triệu đô la tiền điện tử từ bọn tội phạm liên quan đến các cuộc điều tra gian lận.
David Smith, phụ tá giám đốc điều tra, cho biết các cơ quan Mật vụ và nhà phân tích theo dõi dòng chảy của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trên blockchain, tương tự như một giám sát kiểu cũ.Cơ quan Mật vụ thường được biết đến nhiều nhất với việc bảo vệ các tổng thống, Cơ quan Mật vụ cũng tiến hành các cuộc điều tra tài chính và tội phạm mạng.
Smith cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở cơ quan: “Khi bạn theo dõi một ví tiền kỹ thuật số, nó không khác với một địa chỉ email có một số định danh tương ứng. “Và khi một người và một người khác thực hiện một giao dịch, chúng tôi có khả năng theo dõi địa chỉ email hoặc địa chỉ ví đó”
Theo thống kê của cơ quan này, việc tịch thu hơn 102 triệu đô la tiền điện tử đã xảy ra trong 254 trường hợp kể từ năm 2015.
Những trường hợp đó bao gồm một cuộc điều tra với Cảnh sát Quốc gia Romania, trong đó 900 nạn nhân trên khắp nước Mỹ là mục tiêu. Kế hoạch đó liên quan đến việc đăng quảng cáo sai sự thật trên các trang web bán đấu giá trực tuyến và bán hàng cho các mặt hàng xa xỉ không tồn tại và việc giao hóa đơn được cho là từ các công ty có uy tín, khiến cho các giao dịch có vẻ như là có thật. Các thủ phạm sau đó đã tham gia vào một kế hoạch rửa tiền trong đó tiền của nạn nhân được chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số, Cơ quan Mật vụ cho biết.
Các trường hợp khác nhắm mục tiêu vào một tổ chức tội phạm mạng của Nga sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền cũng như hoạt động ransomware liên quan đến tội phạm Nga và Bắc Hàn
Smith cho biết: “Một trong những điều về tiền điện tử là nó di chuyển tiền với tốc độ nhanh hơn so với định dạng truyền thống, và nói thêm rằng tốc độ giao dịch nhanh chóng khiến nó trở nên hấp dẫn đối với cả người tiêu dùng và tội phạm MỹTH
